Compliance Analyst - Law Firm - 1 year contract

Pesquisar, verificar, avaliar e reportar conflitos (CE/CI) e operações suspeitas, identificando riscos em matérias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com vista à garantia da inexistência de informação prejudicial ao escritório ;Recolher, analisar, monitorizar e reportar informações diversas e riscos detetados nos âmbitos de atividade de clientes e de transações financeiras (e.g., análises KYC, análises KYT, due dilligence, reporte de alertas gerados pelo sistema de monitorização);Analisar informação e documentação diversa com vista à garantia do não estabelecimento de relações (parcerias ou negócios), por parte do escritório, com entidades sancionadas por organizações nacionais e internacionais (e.g., ONU);Verificar a conformidade com regulamentações, monitorizando o cumprimento de políticas e procedimentos da área e reportando desvios, com vista à garantia da convergência do serviço prestado com o enquadramento legal e regulatório aplicável;Digitalizar/introduzir, organizar, atualizar, partilhar e/ou arquivar toda a informação e documentos necessários ao cumprimento das normas internas e/ou externas de gestão documental e reporte financeiro, em plataformas internas e/ou externas;Disponibilizar suporte interno em matérias de compliance, analisando os pedidos de resolução de tickets, identificando e resolvendo problemas e/ou prestando esclarecimentos;Disponibilizar formação e/ou informação, dentro e fora da equipa, conduzindo sessões formativas/informativas e partilhando os materiais de apoio necessários à passagem de conhecimento, auditorias e/ou reporte a autoridades diversas;Participar na revisão dos processos e/ou procedimentos da área, partilhando pontos de melhoria detetados/reportados e/ou sugestões no âmbito da inovação.